证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2010-33

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西省国际信托股份有限公司董事会于2010年10月15日以书面和电子邮件方式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知，并于10月20日（星期三）以通讯表决方式如期召开。董事王晓雁因公出差，委托董事杜磊出席并代为行使表决权，其他董事均出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于将股权分置改革时作为对价的2.4亿资产包处置收益转入资本公积金的议案。

　　2006年股权分置改革时，公司与控股股东省高速集团曾于2006年6月12日签订《资产出售协议》、《资产委托管理协议》及其补充协议，公司将缺乏流动性的固化资产按账面价值439,995,243.46元出售给陕西高速集团；同时，陕西高速集团委托公司对上述出售资产中账面价值为239,976,258.19元之资产进行经营、管理、使用、处置，其所得归我公司所有，以此作为公司股权分置改革的对价安排之一。上述事项披露于2006年6月17日、29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　截至2010年9月30日，受托资产239,976,258.19元中，已处置12,982万元，收回现金12,033万元，尚有11,016万元资产正在处置之中。按照监管部门要求等，公司将处置上述资产获得的11,906万元纳入资本公积金。这样，截至2010年9月30日，我公司资本公积金增至21,149万元，净资产增至71,886万元。今后，我公司按季将处置剩余资产的收益及时纳入资本公积金。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了2010年第三季度报告。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十一日

　　证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2010-34

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西省国际信托股份有限公司监事会于2010年10月15日以书面和电子邮件方式发出召开第六届监事会第十次会议的通知，并于2010年10月20日（星期三）以通讯表决方式如期召开。监事段小昌、杨彬、薛志刚出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　　经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

　　1.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年第三度报告》。

　　监事会认为：《公司2010年第三季度报告》的编制和审核程序，符合相关法律、法规、公司章程及公司内部控制度的有关规定；报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司的实际情况。

　　2.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将股权分置改革时作为对价的2.4亿资产包处置收益转入资本公积金的议案》。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　监 事 会

　　二O一0年十月二十日

　　证券代码：000563 证券简称：陕国投 公告编号：2010-31

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　重大资产出售暨关联交易进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 重大资产出售暨关联交易工作进展

　　2009年12月31日，我公司在巨潮资讯网和《证券时报》披露了政策性清理所持陕西省鸿业房地产开发公司（以下简称鸿业地产）100%股权的《重大资产出售暨关联交易报告书》全文及摘要和中介机构出具的其他相关文件。在中国证监会审核我公司本次重大资产重组申报材料过程中，由于该项目的审计报告、评估报告有效期届满，公司第六届董事会第十四次会议决定以2010年8月31日为新的基准日进行审计、评估。目前审计工作已经完成，评估工作预计在10月底前完成，公司将根据有关进展情况履行相应程序并及时公告信息。

　　二、特别提示

　　本次交易能否最终完成及完成的时间尚存在不确定性，本公司将按照相关规定及时予以公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十月二十一日