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证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2014-024 上海龙宇燃油股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议补充公告 2014-06-20 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙宇燃油股份有限公司(以下称"公司")第二届董事会第二十二次会议于2014年6月13日发出通知,于2014年6月19日下午13:30在上海市浦东新区东方路710号19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名,实到7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下: 一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于国际贸易业务的议案》 为开拓公司现有业务,公司拟开展转口转卖贸易业务,利用大宗商品流动性好的特点,改变公司原有单一国内贸易的局面,丰富公司贸易结构与方式,增强盈利能力,降低经营风险。 为提高决策效率,保障业务顺利开展,现提请董事会授权董事会执行机构--经营决策委员会,就与上述转口转卖业务相关的银行融资、担保、委托担保等(包括但不限于)相关事项做出决议,签署银行所需业务开展有关文件。 本预案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的议案》 本预案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 上海龙宇燃油股份有限公司董事会 2014年 6月19日 本版导读:
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