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股票简称:秦川发展 股票代码:000837 公告编号:2014-25TitlePh

陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

2014-06-20 来源:证券时报网 作者:

  公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知的时间和方式

  陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第二十二次会议,于2014年6月16日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。

  2、董事会会议的时间、地点和方式

  公司第五届董事会第二十二次会议于2014年6月19日以通讯方式召开。

  3、董事会会议应出席的董事人数,实际出席会议的董事人数

  会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议的情况

  审议通过关于向中国进出口银行申请抵押贷款的议案。

  同意9票,反对9票,弃权0票。

  公司拟以两宗土地(土地证号:宝市国用2010第140号;土地证号:宝市国用2010第137号;)、土地上附着物作为抵押物进行担保。贷款额度为6,000万元,期限为2年。

  该议案无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  陕西秦川机械发展股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月19日

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