证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据及股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名普通股股东持股情况表

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  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１５年上半年，公司一方面继续巩固在通用打印耗材芯片领域的技术领先优势，根据自身情况及经营战略，加大新产品的研发，积极开拓市场；另一方面借助资本市场并购重组发展的良好势头，积极开展后续资本运作，通过现金购买、发行股份购买资产等并购重组方式完善公司产业链布局，进一步增强自身实力，努力发展为“打印机耗材及集成电路综合方案提供商”。

  报告期内，公司实现利润总额１４，６８６．７６万元，同比增长２．６４％；实现归属母公司股东的净利润１２，４６６．３１万元，同比增长４．７８％。

  ２０１５年１－６月，公司实现营业总收入２２，８９６．７７万元，较上年同期下降８．５３％，主要是产品结构的调整，高利润产品占总体销售的比例增长所致；营业成本较上年同期下降２３．７５％，主要是产品不断升级以及材料成本下降所致；销售费用较上年同期增长１０．５６％，主要是市场业务拓展费用增加所致；财务费用较上年同期下降６１４．１２％，主要是报告期未购买理财产品，存款利息收入增加所致。

  ２０１４年底，在产业并购重组的良好市场背景下，公司启动两项重大产业并购事项：一是发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，二是境外重大资产购买交易事项。２０１５年７月１７日，根据境外重大资产购买相关《股权购买协议》的约定，公司向交易对方支付了资产购买交易的相应对价，交易对方向公司交付了ＳＣＣ股权。至此，重大资产购买的Ｓｔａｔｉｃ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ， Ｉｎｃ．的１００％股权已交割完成。２０１５年８月１２日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获证监会重组委无条件审核通过，目前尚未收到中国证监会正式核准文件。截至本报告披露日，公司境外重大资产购买已顺利实施，随着公司重大资产重组进一步实施，有助于公司实现产业整合的战略目标，提升了公司价值和产业地位。

  ２０１５年７月２２日，公司公告拟以自有资金６，０００万元投资设立全资子公司珠海联芯投资有限公司，与洛阳中科信息科技发展有限公司、中和普元（北京）金融服务外包有限公司、珠海东方金桥资本管理有限公司及管理团队共同投资成立私募基金管理公司－珠海中科金桥科技控股有限公司；通过此次参与设立产业基金，将充分发挥各方的专业优势，提高公司在集成电路产业领域的投资水平，协助公司实现产业链延伸和产业整合的战略目标，提升公司的产业价值和地位。截至本报告披露日，上述事项尚在办理中。

  未来，公司坚持核心主业努力创新，适时利用技术优势加强横向发展，力争成为国内领先、国际知名的集成电路及打印耗材企业。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司法定代表人：汪东颖

  珠海艾派克科技股份有限公司

  二０一五年八月二十六日

  证券代码:002180 证券简称:艾派克 公告编号:2015-077

  珠海艾派克科技股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海艾派克科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于２０１５年８月２５日以通讯方式召开，会议通知于８月２０日以电子邮件及短信方式送达各位董事，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

  １、以７票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《２０１５年半年度报告全文及

  摘要》。

  公司２０１５年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司２０１５年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  《２０１５年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订相关制度的议案》

  为进一步完善公司治理，公司针对董事会、股东大会审议通过的相关制度进行了梳理，相关制度修订如下：

  （１） 关于《股东大会议事规则》的修订

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  （２）关于《董事会议事规则》的修订：

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  （３）关于《独立董事制度》的修订

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  （４）关于《关联交易决策制度》的修订

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  （５）关于《信息披露管理制度》的修订

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  （６）关于《募集资金管理制度》的修订

  根据募集资金的相关规定，公司对《募集资金管理制度》进行了全文修订。

  （７）关于《累积投票制实施细则》的修订

  ■

  上述修订后的相关制度全文详见２０１５年８月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  此议案需提交股东大会审议。

  ３、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修订＜风险投资管理制度＞的议案》。

  (下转B119版)