证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2010-039
东港安全印刷股份有限公司
第三届董事会第十三次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第十三次会议,于2010年10月26日以书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出通知,于2010年11月2日(星期二),以通讯表决的方式召开,会议应到董事8人,实到8人,会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议审议通过了如下事项:
一、 以8 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
董事会同意使用闲置募集资金8000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2010年11月19日起到2011年5月18日止,到期归还到募集资金专用账户。
该议案详细情况请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
该议案需经股东大会审议。
二、 以8 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
该议案详细情况请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报上披露的《关于召开2010年第三次临时股东大会的公告》
特此公告。
东港安全印刷股份有限公司
董事会
2010年11月2日
证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2010-040
东港安全印刷股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1210号文件核准,公司于2010年9月10日向社会公开增发人民币普通股(A股)股票14,124,172股,每股面值为人民币1元,增发价格为25.69元/股,总计募集资金362,849,978.68 元,扣除发行费用17,741,364.15元后,募集资金净额为345,108,614.53元。本次募集资金投资计划如下:
序号 | 项目名称 | 项目投资金额(万元) |
1 | 个性化彩色印刷项目 | 15,796 |
2 | 智能卡制造与个性化处理项目 | 13,272 |
3 | 综合金融服务外包业务项目 | 5,417 |
合 计 | 34,485 |
截止2010年10月23日,公司募集资金余额为21,044万元。
为降低公司的财务费用,提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下,经公司第三届董事会第十三次会议审议,同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币8,000万元,使用期限不超过6个月,从2010年11月19日起到2011年5月18日止,到期归还到募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用116万元。
经自查,公司过去12个月内未进行证券投资或金额超过1000 万元人民币的风险投资,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。同时,公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出目前所预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进度。
二、公司独立董事、监事会、保荐人的意见
(一)公司独立董事对该事项发表意见如下:
公司使用募集资金暂时补充流动资金,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不影响募集资金项目的正常进展,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理办法的相关规定,因此我们同意公司使用8,000万元募集资金暂时补充流动资金。
(二)公司监事会对该事项发表意见如下:
公司使用8,000万元募集资金暂时补充流动资金,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进展,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理办法的相关规定,因此同意公司使用8,000万元募集资金暂时补充流动资金。
(三)公司保荐人及保荐代表人就该事项发表意见如下:
东港股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进展,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,并已履行相关审批程序和法律手续,本保荐机构同意东港股份使用部分闲置募集资金8,000万元用于暂时补充流动资金。
特此公告。
东港安全印刷股份有限公司
董事会
2010年11月2日
证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2010-041
东港安全印刷股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东港安全印刷股份有限公司(“公司”)第三届监事会第八次会议于2010年10月26日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,并于2010年11月2日以通讯表决的方式召开,会议应到监事3人,实到3人,审议通过了如下事项:
1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司使用募集资金暂时补充流动资金,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进展,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理办法的相关规定,因此同意公司使用8,000万元募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
东港安全印刷股份有限公司监事会
2010年11月2日
证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2010-042
东港安全印刷股份有限公司
关于召开2010年第三次临时
股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兹定于2010年11月18日召开公司2010年第三次临时股东大会,现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况:
1、会议时间:
现场会议时间为: 2010年11月18日14:00
网络投票时间为:2010年11月17日-11月18日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2010年11月18日上午9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年11月17日下午3:00至11月18日下午3:00。
2、现场会议地点:公司五楼大会议室 ;
3、会议召集人:公司董事会;
4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
5、参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2010年11月15日。
二、会议议题:
1、审议《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
三、出席会议对象:
1、截至2010年11月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票;
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、本公司聘请的律师。
四、出席现场会议登记办法:
1、登记时间:2010年11月16日—11月17日
上午9:00—11:30,下午2:00—5:00;
2、登记地点:济南市山大北路23号东港安全印刷股份有限公司证券办公室;
3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2010年11月17日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
3、其他事项:
(1)会议联系人:阮永城
电话:0531-82672212 传真:0531-82672202
地址:济南市山大北路23号 邮编:250100
(2)参会人员的食宿及交通费用自理
五、本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
(一)、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年11月18日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:
证券代码:362117 证券简称:东港投票
3、股东投票的具体流程
(1)买卖方向为买入;
(2)整体与拆分表决。
A、整体表决
公司简称 | 议案内容 | 对应申报价格 |
东港投票 | 总议案 | 100元 |
注:“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案,投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见
B、分拆表决
在委托价格项下填写股东大会议案序号,1.00代表议案1,2.00代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报,具体情况如下:
序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
1 | 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 1.00元 |
C、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:
D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
E、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
(二)、采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程 登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。
(2)激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
对应申报股数 | 买入价格 | 买入股数 |
369999 | 1元 | 4位数字“激活校验码” |
申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:
买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
369999 | 2元 | 大于1的整数 |
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。
(3)投资者进行投票的时间:
本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2010年11月17日下午3:00,网络投票的结束时间为2010年11月18日下午3:00。
特此公告。
东港安全印刷股份有限公司
董事会
2010年11月2日
附件
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港安全印刷股份有限公司2010年第三次临时股东大会并代为行使以下表决权。
序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | | | |
委托人股东帐号: 持股数: 股
委托人姓名(单位名称):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人: 被委托人身份证号码:
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:2010年 月 日