证券时报多媒体数字报

2014年6月20日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

证券代码:200160   证券简称:南江B    公告编号:2014-027TitlePh

承德南江股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

2014-06-20 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 重要提示

  本次股东大会未出现否决议案的情况

  二、 会议召开的情况

  1、 召开时间:2014年6月19日上午10:00

  2、会议地点:大连百年汇豪生酒店(大连市沙河口区会展路95号)

  3、召集人:公司董事会

  4、召开方式:现场投票

  5、主持人:董事长李卫民先生

  6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况:股东及股东代理人21人,代表股229,396,766股,占上市公司有表决权总股数的32.48%。

  2、社会公共股股东出席情况:社会公共股股东及股东代理人19人,代表股数7,744,075股,占上市公司有表决权总股数的1.10%。

  3、外资股股东出席情况:外资股股东及股东代理人19人,代表股数774,4075股,占上市公司有表决权总股数的1.10%。

  四、提案审议和表决情况

  (一) 审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》。

  表决情况:同意229,396,766股,占出席会议所有股东所持表决权100%。 0股反对;0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况:同意7,744,075股,占出席会议社会公共股股东所持表决权100%。0股反对;0股弃权。

  外资股股东表决情况:同意7,744,075股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。0股反对;0股弃权。

  (二) 审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》

  表决情况:同意223,510,191股,占出席会议所有股东所持表决权97.43%。 5,886,575股反对;0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况:同意1,857,500股,占出席会议社会公共股股东所持表决权23.99%。5,886,575股反对;0股弃权。

  外资股股东表决情况:同意1,857,500股,占出席会议外资股股东所持表决权23.99%。5,886,575股反对;0股弃权。

  (三) 审议通过了《公司 2013年度财务报告》

  表决情况:同意229,396,766股,占出席会议所有股东所持表决权100%。0股反对;0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况:同意7,744,075股,占出席会议社会公共股股东所持表决权100%。0股反对;0股弃权。

  外资股股东表决情况:同意7,744,075股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。0股反对;0股弃权。

  (四) 审议通过了《2013年度利润分配预案》

  表决情况:同意229,396,766股,占出席会议所有股东所持表决权100%。0股反对;0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况:同意7,744,075股,占出席会议社会公共股股东所持表决权100%。0股反对;0股弃权。

  外资股股东表决情况:同意7,744,075股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。0股反对;0股弃权。

  (五) 审议通过了《公司 2013年年度报告及摘要》

  表决情况:同意229,396,766股,占出席会议所有股东所持表决权100%。0股反对;0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况:同意7,744,075股,占出席会议社会公共股股东所持表决权100%。0股反对;0股弃权。

  外资股股东表决情况:同意7,744,075股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。0股反对;0股弃权。

  (六) 审议通过了《关于聘任2014年度公司审计机构的议案》

  表决情况:同意229,167,566股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。 229,200股反对;0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况:同意7,514,875股,占出席会议社会公共股股东所持表决权97.04%。229,200股反对;0股弃权。

  外资股股东表决情况:同意7,514,875股,占出席会议外资股股东所持表决权97.04%。229,200股反对;0股弃权。

  (七)审议通过了《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》

  表决情况:同意229,167,566股,占出席会议所有股东所持表决权99.90%。 229,200股反对;0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况:同意7,514,875股,占出席会议社会公共股股东所持表决权97.04%。229,200股反对;0股弃权。

  外资股股东表决情况:同意7,514,875股,占出席会议外资股股东所持表决权97.04%。229,200股反对;0股弃权。

  (八)审议通过了《关于调整董事津贴的议案》

  表决情况:同意229,396,766股,占出席会议所有股东所持表决权100%。0股反对;0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况:同意7,744,075股,占出席会议社会公共股股东所持表决权100%。0股反对;0股弃权。

  外资股股东表决情况:同意7,744,075股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。0股反对;0股弃权。

  (九)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  表决情况:同意229,396,766股,占出席会议所有股东所持表决权100%。0股反对;0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况:同意7,744,075股,占出席会议社会公共股股东所持表决权100%。0股反对;0股弃权。

  外资股股东表决情况:同意7,744,075股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。0股反对;0股弃权。

  本议案获得出席本次会议股东及股东代理所持表决权三分之二以上同意,表决通过。

  审议后章程全文详见同日巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)公告。

  五、见证律师出具的法律意见

  本次股东大会经经上海海华永泰(北京)律师事务所付晓东、董国文律师见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、承德南江股份有限公司第五届三十五次董事会决议。

  2、承德南江股份有限公司2013年年度股东大会决议。

  3、承德南江股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书

  特此公告

  承德南江股份有限公司

  董事会

  2014年6月19日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日80版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:专 栏
   第A004版:环 球
   第A005版:港股“外围做手”调查
   第A006版:机 构
   第A007版:创业·资本
   第A008版:评 论
   第A009版:公 司
   第A010版:公 司
   第A011版:公 司
   第A012版:舆 情
   第A013版:市 场
   第A014版:动 向
   第A015版:期 货
   第A016版:个 股
   第A017版:信息披露
   第A018版:信息披露
   第A019版:信息披露
   第A020版:信息披露
   第A021版:信息披露
   第A022版:数 据
   第A023版:数 据
   第A024版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
内蒙古金宇集团股份有限公司2013年度分红派息实施公告
湖北宜昌交运集团股份有限公司2013年年度权益分派实施公告
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2013年度股东大会决议公告
承德南江股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
中国平安保险(集团)股份有限公司公告(系列)
浙江江山化工股份有限公司公告(系列)
长春百货大楼集团股份有限公司关于上海证券交易所问询函的回复公告

2014-06-20

信息披露