股票代码：２０００５３ 股票简称：深基地Ｂ 公告编号：２０１０－２４
深圳赤湾石油基地股份有限公司
第六届董事会第二次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次通讯会议于２０１０年８月２７日以传真方式召开。会议通知于２０１０年８月２日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事１１人，实际出席１１人。本次会议以传真方式进行表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
１、 审议批准《２０１０年半年度报告正文及摘要》；
表决结果为同意１１人，反对０人，弃权０人。
２、审议批准《关于廊坊宝湾围护板材供应合同的关联交易的议案》（详细内容请见同日刊登的关联交易公告）；
董事会审议上述关联交易时，关联董事韩桂茂、范肇平、田俊彦对该事项回避表决，其余８名董事表决一致同意通过该项议案。
３、审议批准《关于公司工程项目管理合同的关联交易的议案》（详细内容请见同日刊登的关联交易公告）；
董事会审议上述关联交易时，关联董事韩桂茂、范肇平、田俊彦对该事项回避表决，其余８名董事表决一致同意通过该项议案。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一○年八月三十一日
股票代码：２０００５３ 股票简称：深基地Ｂ 公告编号：２０１０－２５
深圳赤湾石油基地股份有限公司
第六届监事会第一次通讯会议决议公告
本公司监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次通讯会议于２０１０年８月２７日以传真方式召开。本次会议应出席监事５人，实际出席５人。本次会议以传真方式进行表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经审议通过了如下决议：
１、 审议并签署了《公司２０１０年半年度报告》的书面审核意见
监事会认为：公司财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确。
表决结果为同意５人，反对０人，弃权０人。
２、审议通过《关于第六届监事会监事候选人提名的议案》
会议经审议同意公司股东新加坡海洋联合服务私人有限公司的推荐，提名梁小玲女士（Ｍｄｍ． Ｓｙｌｖｉａ Ｎｅｏ Ｓｈａｏ Ｌｉｎｇ）为公司第六届监事会监事候选人，参加公司股东大会选举（监事候选人简历附后）。
表决结果为同意５人，反对０人，弃权０人。
该项议案将提请公司股东大会审议。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司监事会
二○一○年八月三十一日
附件：监事候选人简历
梁小玲女士（Ｍｄｍ． Ｓｙｌｖｉａ Ｎｅｏ Ｓｈａｏ Ｌｉｎｇ），新加坡籍，昆士兰大学电子商务硕士，２００１年入职新加坡海洋石油服务私人有限公司（现更名为托尔海洋石油服务私人有限公司）、２００２年担任胜科Ｚｅｎｅｃｏｎ私人有限公司（现更名为托尔Ｚｅｎｅｃｏｎ私人有限公司）财务和人事／行政经理，现任托尔海洋石油服务私人有限公司财务总监。该监事候选人未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
股票代码：２０００５３ 股票简称：深基地Ｂ 公告编号：２０１０－２７
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于廊坊宝湾围护板材供应合同的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
１、为继续贯彻实施公司既定的业务发展战略，保证廊坊宝湾物流园工程建设顺利进行，深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”）之控股子公司廊坊宝湾国际物流有限公司（以下简称“廊坊宝湾”，其中本公司及本公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）分别持有其６０％、４０％股权）拟向深圳赤晓建筑科技有限公司（以下简称“深赤晓”）采购仓库围护板材，合同标价为人民币２，０３０万元。
２、深赤晓系本公司控股股东南山集团的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
３、本公司于２０１０年８月２７日召开第六届董事会第二次通讯会议，审议通过了《关于廊坊宝湾围护板材供应合同的关联交易的议案》。关联董事韩桂茂、范肇平、田俊彦对该事项回避表决，其余８名董事表决一致同意通过该项议案。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
４、本次交易无须获得股东大会的批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无须经过有关政府部门的批准。
二、关联方基本情况
深赤晓成立于１９８４年５月，持注册号４４０３０１５０１１２６５３７号企业法人营业执照，住所在深圳市南山区科技园南十二路九洲电器大厦５楼Ｂ室，法定代表人韩桂茂，注册资本人民币２７００万元，企业类型为有限责任公司。公司经营范围包括：生产销售各种规格金属隔热夹芯板材、金属压型板材及其配件（涉及国家现行出口证的商品除外）；承接住宅、工业厂房、仓库等建筑设计、加工、安装及技术咨询及售后服务；生产经营挤塑聚苯乙烯隔热保温板；研发、设计、生产经营户外通讯机房。为南山集团全资子公司。深赤晓２００９年度主营业务收入为１．２５亿元，净利润为２８５万元；截至２０１０年６月３０日，该公司的净资产为６，８９８万元。
深赤晓是中国第一家引进欧洲最新技术和设备生产制造彩钢夹芯板的厂家。经过二十年的发展，已形成集建筑设计、钢结构和围护板材生产，施工总承包、工程管理及技术服务于一体，以成套轻钢建筑为产品的现代化房屋公司。目前已形成年产１万吨钢结构加工能力和年产１５０万平方米各类金属围护板材的生产能力，具有“钢结构工程专业承包贰级资质”和“金属板材特种专业工程专业承包施工资质”及“轻型房屋钢结构工程设计乙级资质”的综合性企业。
该公司成立２０年来，成功完成了包括深基地上海、昆山宝湾物流园项目，中海壳牌南海石油化工近万吨钢结构管架项目，具有特殊建筑要求的西藏羊八井宇宙线观测站实验厅，阿特拉斯螺栓（深圳）公司厂区及厂房，厦门科达一次性相机厂，广州３０层钢结构名盛广场，赛格三星液晶厂房等逾千项大中型工程项目，为国内外著名企业如日本索尼、大金、韩国三星、美国柯达、杜邦、法国哈金森、中海壳牌石油化工、广东大长江摩托车和深圳南玻集团等提供了高质量的钢结构建筑产品及服务。
三、关联交易标的基本情况
廊坊宝湾国际物流园区单层十栋仓库（建筑面积约８．６７万平米）围护系统的彩钢围护材料制作（含配件、辅材供应）。彩钢围护材料主要包括为公司钢结构物流仓库建设所需的屋面板、墙面板、保温棉等主材及辅助用的螺栓、支架等辅材。
四、交易的定价政策及定价依据
公司就廊坊龙泉宝湾国际物流园工程围护彩钢板主材及辅材邀请了７家公司进行投标，经过评标分析，深赤晓的报价具有优势，公司确定深赤晓为廊坊宝湾国际物流园工程围护彩钢板主材及辅材的中标单位。
本次交易的价格是通过邀请投标、公平报价产生的。公司本着技术实力强、信誉良好、价格合理的选择原则，经过评标、标书澄清与修正、现场管理与考察等一系列程序，召开了评审总结会对所有技术标、商务标进行评审，最终确定由深赤晓承接廊坊宝湾物流园工程围护彩板主材及辅材的材料采购。
五、关联交易合同的主要内容
廊坊宝湾围护板材供应合同总金额为人民币２，０３０万元。交货地点为廊坊宝湾物流园区。公司董事会审议批准后，双方将基于以上原则签署合同。
六、交易目的和对本公司的影响
本次交易保证了廊坊宝湾物流园项目建设的顺利进行。
物流园区业务是公司未来业务发展的重点，本次交易与公司战略发展规划的长远目标是一致的。
公司将利用自有资金和借款融资相结合的方式支付上述交易金额。支付完成后，公司会产生一定的财务费用，敬请投资者关注。
七、２０１０年年初至披露日与该关联方累计发生的各类关联交易总金额
本年年初至披露日，不包括本次关联交易，本公司与深赤晓累计发生的各类关联交易总金额为６０９万元（占公司最近一期经审计净资产的０．６１％），为成都龙泉宝湾围护板材供应合同进度款及项目管理费，已按相关规定履行了审批程序和披露义务。
八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：本次关联交易符合相关法律、法规的规定；本次关联交易采用邀请招标方式，交易价格公平合理，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；公司聘请了具有执行证券相关业务资格的独立中介机构“深圳市中证投资资讯有限公司”对本次关联交易进行了评价；本次关联交易有利于保证廊坊宝湾物流园区的正常施工建设，不会对公司产生不利影响；公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
九、独立财务顾问意见
财务顾问认为，本次关联交易体现了合理性和公平性，符合公司全体股东的利益。
十、备查文件目录
１、第六届董事会第二次通讯会议决议；
２、独立董事意见；
３、《独立财务顾问报告》。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一○年八月三十一日
股票代码：２０００５３ 股票简称：深基地Ｂ 公告编号：２０１０－２８
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于公司工程项目管理合同的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
１、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”）之控股子公司廊坊宝湾国际物流有限公司（以下简称“廊坊宝湾”，其中本公司及本公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）分别持有其６０％、４０％股权）、全资子公司广州宝湾物流有限公司（以下简称“广州宝湾”）及上海宝湾国际物流有限公司（以下简称“上海宝湾”），拟委托深圳赤晓建筑科技有限公司（以下简称“深赤晓”）对廊坊宝湾物流园区、广州宝湾二期物流园区及上海宝湾１８号库的建设进行工程项目管理。
２、深赤晓系本公司控股股东南山集团的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
３、本公司于２０１０年８月２７日召开第六届董事会第二次通讯会议，审议通过了《关于公司工程项目管理合同的关联交易的议案》。关联董事韩桂茂、范肇平、田俊彦对该事项回避表决，其余８名董事表决一致同意通过该项议案。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
４、本次交易无须获得股东大会的批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无须经过有关政府部门的批准。
二、关联方基本情况
深赤晓成立于１９８４年５月，持注册号４４０３０１５０１１２６５３７号企业法人营业执照，住所在深圳市南山区科技园南十二路九洲电器大厦５楼Ｂ室，法定代表人韩桂茂，注册资本人民币２７００万元，企业类型为有限责任公司。公司经营范围包括：生产销售各种规格金属隔热夹芯板材、金属压型板材及其配件（涉及国家现行出口证的商品除外）；承接住宅、工业厂房、仓库等建筑设计、加工、安装及技术咨询及售后服务；生产经营挤塑聚苯乙烯隔热保温板；研发、设计、生产经营户外通讯机房。为南山集团全资子公司。深赤晓２００９年度主营业务收入为１．２５亿元，净利润为２８５万元；截至２０１０年６月３０日，该公司的净资产为６，８９８万元。
三、关联交易标的基本情况
项目管理的工作内容为参与上述宝湾项目前期规划及报建、勘察、设计与招标；全面负责落实业主方与各分承包方的合同管理，对项目实施期工程的工期、质量和安全等管理工作负责；以及协调项目交付使用后的保修事宜。
四、交易的定价政策及定价依据
项目管理费用是根据各项目在准备期、项目管理期、项目验收与保修期派出的人员情况，通过其工资、福利待遇、交通、住宿、管理费用以及合理的利润来进行计算，同时参照以前上海宝湾、昆山宝湾、天津宝湾的管理费并考虑目前市场情况的变化进行核算，最后经双方友好协商后确定。
五、关联交易合同的主要内容
上述三个项目的管理费合同标价合计为人民币６５７．６万元，其中：廊坊宝湾工程管理合同标价为３１６．８万元，广州宝湾二期工程管理合同标价为２６０．４万元， 上海宝湾１８号库工程管理合同标价为８０．４万元。项目管理费用根据各个工作周期的情况按月支付。公司董事会审议批准后，双方将基于以上原则签署合同。
六、交易目的和对本公司的影响
本次交易保证了廊坊宝湾、广州宝湾项目及上海宝湾１８号库工程建设的顺利进行。
物流园区业务是公司未来业务发展的重点，本次交易与公司战略发展规划的长远目标是一致的。
公司将利用自有资金支付上述交易金额。
七、２０１０年年初至披露日与该关联方累计发生的各类关联交易总金额
本年年初至披露日，不包括本次关联交易，本公司与深赤晓累计发生的各类关联交易总金额为６０９万元（占公司最近一期经审计净资产０．６１％）。为成都龙泉宝湾围护板材供应合同进度款及项目管理费，已按相关规定履行了审批程序和披露义务。
八、 独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：本次关联交易符合相关法律、法规的规定；本次关联交易价格经双方友好协商确定，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；本次关联交易有利于保证廊坊宝湾物流园项目、广州宝湾物流园项目和上海宝湾１８号库工程项目的正常施工建设，不会对公司产生不利影响；公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
九、备查文件目录
１、第六届董事会第二次通讯会议决议
２、独立董事意见
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一○年八月三十一日
