本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次股东大会召开期间未增加、变更和否决议案。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年9月2日（星期四）上午9:00；

　　2、召开地点：山东省济宁市高新区327国道58号山推国际事业园研究院三楼会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：张秀文董事长；

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人11人，代表股份162,071,947股股，占公司有表决权总股份21.35%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采用记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于发行中期票据的议案》

　　同意162,071,947股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2、审议通过了《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》

　　同意162,071,947股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所上海分所

　　2、律师姓名：顾峰律师、项瑾律师

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合山推股份的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2010年第三次临时股东大会会议决议；

　　2、北京市中伦律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇一〇年九月二日