§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人白泰平、主管会计工作负责人盛胜利及会计机构负责人（会计主管人员）盛胜利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　１、资产负债表：

　　单位：元

　　■

　　２、利润表：

　　单位：元

　　■

　　３、现金流量表

　　单位：元

　　■

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　■

　　３．６ 衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　董事长：白泰平

　　二〇一〇年十月二十七日

　　证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2010-33

　　安徽省皖能股份有限公司

　　董事会六届十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽省皖能股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2010年10月25日(周一)以通讯表决方式召开。白泰平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明、苏敏董事，许昌明、阮应国、程光杰独立董事分别以书面通讯表决方式对会议议案进行了审议。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《安徽省皖能股份有限公司2010年第三季度报告全文及正文》

　　表决结果为：赞成9人，弃权0人，反对0人。

　　二、审议通过《关于调整公司第六届董事会专业委员会组成人员的议案》

　　第六届董事会专业委员会组成人员调整如下：

　　1、董事会战略委员会由五名委员组成；白泰平董事长任战略委员会主任委员；汤大举、吴优福、邱先浩、程光杰任战略委员会委员。

　　2、董事会审计委员会由五名委员组成；阮应国独立董事任审计委员会主任委员；许昌明、程光杰、朱昭明、苏敏任审计委员会委员。

　　3、董事会提名委员会由五名委员组成；程光杰独立董事任提名委员会主任委员；白泰平、汤大举、许昌明、阮应国任提名委员会委员。

　　4、董事会薪酬与考核委员会由五名委员组成；许昌明独立董事任薪酬与考核委员会主任委员；汤大举、苏敏、阮应国、程光杰任薪酬与考核委员会委员。

　　表决结果为：赞成9人，弃权0人，反对0人。

　　三、审议通过《关于安徽省证监局对公司现场检查问题的整改报告》

　　该报告全文详见2010年10月27日在巨潮资讯网上刊登的《安徽省皖能股份有限公司关于安徽省证监局对公司现场检查问题的整改报告》。

　　表决结果为：赞成9人，弃权0人，反对0人。

　　四、审议通过《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

　　该制度全文详见2010年10月27日在巨潮资讯网上刊登的《安徽省皖能股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果均为：赞成9人，弃权0人，反对0人。

　　特此公告。

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　二O一O年十月二十七日