股票简称：航天科技 股票代码：000901 公告编号： 2010-临-022号
航天科技控股集团股份有限公司
控股子公司对外投资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
投资主体：控股子公司——航天科工惯性技术有限公司
投资标的名称: 航天涿州工业园一期工程
投资金额：航天科工惯性技术有限公司投资9,695万元建设航天涿州工业园一期工程。
一、对外投资概述
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司航天科工惯性技术有限公司（以下简称“惯性公司”）投资9,695万元在河北省涿州市经济技术开发区建设航天涿州工业园一期工程。
（二）董事会审议情况
2010年10月26日公司召开了四届六次董事会，会议应参会董事11名，实际参会董事9名，独立董事宁向东因公授权独立董事李志民代为表决，独立董事怀效锋因公授权独立董事赵慧侠代为表决。以11票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司航天科工惯性技术有限公司投资建设航天涿州工业园的议案》。
本次投资总额在《公司章程》对于公司董事会授权权限内，无须提交股东大会审议。
（三）是否构成关联交易
本次投资事项不涉及关联交易。
二、投资主体的基本情况
出资方：航天科工惯性技术有限公司
法定代表人：崔玉平
注册资本：19,167万元
成立日期：2004年2月6日
注册地址及办公地点：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼3层
主营业务：定位定向仪器（系统）的设计和制造、高精度转换电路及测试设备、精密机械制造及加工、球栅数控数显技术支持及服务等，产品在航天、航空、舰船、兵器、石油等领域广泛应用。
三、投资标的基本情况
投资标的名称：航天涿州工业园一期工程。
投资金额：航天涿州工业园一期工程需要资金9,695万元，其中惯性公司自筹资金5,267万元，通过银行贷款4,428万元。
建设内容：地质灾害监测预警系统生产厂房，1#宿舍楼、动力配套中心，建筑面积19025.51平方米。
生产产品：区域地质灾害监测预警系统及岩土仪器。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为控股子公司单方对外投资，故无需签订对外投资合同。
五、本次对外投资的目的及对公司的影响
本次惯性公司对外投资建设航天涿州工业园一期工程，惯性公司按照“整体规划、统筹建设、分步实施”的建设原则，在保证前期投资得到有效利用、产品生产质量和进度不受影响的前提条件下，根据配套建设资金供给能力，采取统筹规划设计一次到位，按惯性公司产品发展实际需要的原则分步滚动实施涿州工业园项目工程建设。涿州工业园建成后将定位于军民融合型、光机电一体化的高科技产业化生产基地，生产能力将得到极大提高，规模化效应得以体现，盈利能力将大幅提高，有力支撑航天科技的快速、可持续发展。
该项目符合公司发展战略和投资方向，具有良好的经济效益和发展前景。预期本项投资将对公司产生积极影响。
六、备查文件
1、公司四届六次董事会
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○一○年十月二十六日
股票简称：航天科技 股票代码：000901 公告编号： 2010-临-021 号
航天科技控股集团股份有限公司
关于放弃对航天科工财务有限责任公司增资
暨关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、交易基本情况：
航天科工财务有限责任公司（简称“财务公司”）为本公司参股子公司，注册资本12亿，本公司持有财务公司4%的股权。根据财务公司的经营发展需要，注册资本拟由人民币12亿元增加到人民币20亿元。按出资比例本公司拥3200万元认缴出资的权利，本公司放弃对财务公司增资。
2、董事会表决情况
2010年10月26日，四届六次董事会审议通过了《关于放弃对航天科工财务有限责任公司增资的议案》，董事会审议该议案时关联董事薛亮、张彦文、高继明、卢克南、董贵滨、李建民、郑辛回避表决。独立董事事前认可并发表了独立意见。本议案无需股东大会审议。
3、由于财务公司的第一大股东为本公司实际控制人中国航天科工集团公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍：
由于财务公司是中国航天科工集团公司及其下属19家成员单位投资成立的一家非银行金融机构。主要关联方为中国航天科工集团公司。
1、企业名称:中国航天科工集团公司；
2、法人代表：许达哲；
3、公司类别：国有；
4、成立日期:1999年6月29日 ；
5、注册资本： 720,326万元；
6、经营范围：国有资产投资、经营管理；各种导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储。
7、资产及经营状况
截至 2009 年末，总资产为11,178,143万元，净资产4,226,649万元 ；2009 年度，实现营业收入7,246,722万元，营业利润460,894万元，利润总额502,239万元，净利润433,739万元
8、与本公司关系 ：中国航天科工集团公司是本公司实际控制人。
三、标的企业情况
1、企业名称：航天科工财务有限责任公司 ；
2、企业性质：有限责任
2、住所：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
4、注册地：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
5、主要办公地点：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
6、法定代表人：刘跃珍；
7、注册资本：人民币12亿元 ；
8、税务登记号码：京税证字110104710928890号
9、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
10、主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团公司及其下属 19 家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一大股东和实际控制人是中国航天科工集团公司。
11、资产及经营状况
截至 2009 年末，总资产2,290,818.9万元，净资产为152,097.36万元；2009年度，实现营业收入40,931.71万元(其中:投资收益15,464.7万元)，营业利润24,046.58万元，利润总额24,091.13万元,净利润18,777.4万元。
12、与本公司关系
财务公司为本公司参股子公司，本公司持有财务公司4%的股权。
四、交易标的的定价政策的情况
按财务公司经审计的净资产值为基础确定增资价格。
五、本次交易的目的和对本公司的影响
放弃增资原因：不符合公司发展战略。
增资完成后本公司持有财务公司的股权比例将由4%降低到2.4%。因放弃投资数额分别占本公司截止2010年9月30日总资产和净资产的3.17%和4.11%,对本公司资产质量和经营成果无重大影响,符合公司发展战略。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2010年1月至9月，本公司与财务公司累计发生的各类关联交易的总金额为4500万元。其中借款1500万元，偿还贷款3000万元。
七、独立董事的意见
本公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核，并对该交易发表独立意见如下：
董事会审议该项关联交易事项时，关联董事对本项关联交易议案实施了回避表决，我们认为放弃增资，符合公司发展战略。该交易遵循公平、公开、公正的原则，本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益。
七、备查文件目录
1、四届六次董事会决议；
2、独立董事的意见。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○一○年十月二十六日
股票简称：航天科技 股票代码：000901 公告编号：2010-董-007号
航天科技控股集团股份有限公司
四届六次董事会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2010年10月26日上午9：30在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到董事11人, 实到董事9人，独立董事宇向东因公出授权独立董事李志民代为表决，独立董事怀效锋因公出授权独立董事赵慧侠代为表决。公司监事列席了会议。本次会议由薛亮先生主持，会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2010年第三季度报告》
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于放弃对航天科工财务有限责任公司增资的议案》
航天科工财务有限责任公司为公司参股子公司，本公司持有财务公司4%的股权。根据财务公司的经营发展需要，注册资本拟由人民币12亿元增加到人民币20亿元，按出资比例本公司拥有3200万元认缴出资的权利，本公司放弃对财务公司增资。
因航天科工财务有限责任公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，本议案构成关联交易。关联董事薛亮、张彦文、高继明、卢克南、董贵滨、李建民、郑辛回避表决。
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
（《关于放弃对航天科工财务有限责任公司增资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn》和《证券时报》）。
三、审议通过了《关于控股子公司航天科工惯性技术有限公司投资建设航天涿州工业园的议案》
公司控股子公司航天科工惯性技术有限公司投资9,695万元在河北省涿州市经济技术开发区建设航天涿州工业园一期工程目。
（《控股子公司对外投资的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn》和《证券时报》）
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○一○年十月二十六日
