证券代码：００００２８ 、２０００２８ 证券简称：一致药业、一致Ｂ 公告编号：２０１０－３０

深圳一致药业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第二十次会议于２０１０年１１月１日以通讯表决方式召开。应参加会议董事９名，实际参加表决董事９名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

一、审议通过了《关于对四家下属全资子公司增加注册资本的议案》

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。（具体内容详见当日公告及深交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／）

该议案尚需提交股东大会审议批准。

二、审议通过了《一致药业关于防止资金占用长效机制建立和落实工作自查情况的报告》

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

三、审议通过了《关于建立防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度的议案》

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。（具体制度详见当日公告及深交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／）

四、审议通过了《一致药业２０１０年开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告》

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月二日

证券代码：００００２８ 、２０００２８ 证券简称：一致药业、一致Ｂ 公告编号：２０１０－３１

深圳一致药业股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届监事会第十一次会议于２０１０年１１月１日以通讯表决方式召开。应参加会议监事３名，实际参加表决监事３名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审核了下列事项并形成相关决议。

一、审核通过了《关于对四家下属全资子公司增加注册资本的议案》

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

二、审核通过了《一致药业关于防止资金占用长效机制建立和落实工作自查情况的报告》

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

三、审核通过了《关于建立防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度的议案》

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

四、审核通过了《一致药业２０１０年开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告》

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司监事会

二〇一〇年十一月二日

证券代码：００００２８ 、２０００２８ 证券简称：一致药业、一致Ｂ 公告编号：２０１０－３２

深圳一致药业股份有限公司

关于对下属四家全资子公司增资的公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资的基本情况

（一）增资的基本情况

国药控股佛山有限公司、东莞一致医药有限公司、国药控股湛江有限公司、广东一致恒兴医药有限公司为本公司全资子公司，该四家子公司２０１０年６月末的资产负债率远远高于行业平均负债率水平，本公司拟对该四家子公司进行增资。

（二）本次增资具体方案：

单位：人民币万元

公司名称	现有注册资本	增资额	增资后注册资本
国药控股佛山有限公司	２００	８００	１，０００
东莞一致药业有限公司	２８０	７２０	１，０００
国药控股湛江有限公司	６０	１，４４０	１，５００
广东一致恒兴医药有限公司	２０００	２，０００	４，０００

（三）公司董事会审议表决情况

本公司于２０１０年１１月１日召开的第五届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于对四家下属全资子公司增加注册资本的议案》。９票同意，０票反对，０票弃权。

（四）本次投资需公司股东大会审议批准（股东大会时间另行通知）。

（五）本次投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况和财务指标

（一）国药控股佛山有限公司

国药控股佛山有限公司前身为广州国星医药有限公司，成立于１９８６年１月，注册资本２００万元。２００８年９月经佛山市南海区工商局批准搬迁至佛山市，并变更为国药控股佛山有限公司，现为一致药业全资子公司。

截至２０１０年６月３０日，国药控股佛山有限公司未经审计的资产总额为４，４３７．００万元，负债总额３，７１５．００万元，资产负债率为８３．７４％。２００７、２００８和２００９年度经审计的主营业务收入分别为３１，８８６．１７万元、５，１８２．００万元、１６，４１１．００万元。

（二）东莞一致医药有限公司

东莞一致医药有限公司前身为东莞市东风中医药有限公司，注册资本２８０万元，２００９年１月一致药业收购其１００％股权，并更名为东莞一致医药有限公司，现为一致药业全资子公司。

截至２０１０年６月３０日，东莞一致医药有限公司未经审计的资产总额为４，２４７．００万元，负债总额４，０１０．００万元，资产负债率为９４．４１％。２００７、２００８和２００９年度经审计的主营业务收入分别为２３１．００万元、８６３．００万元、１２，５３５．００万元。

（三）国药控股湛江有限公司

国药控股湛江有限公司前身湛江市天丰医药有限公司，成立于１９８５年，注册资本６０万元。２００９年１１月一致药业收购其１００％股权并更名为国药控股湛江有限公司，现为一致药业全资子公司。

截至２０１０年６月３０日，国药控股湛江有限公司未经审计的资产总额为７，３８０．００万元，负债总额７，２３６．００万元，资产负债率为９８．０４％。２００７、２００８和２００９年度经审计的主营业务收入分别为３，６４０．００万元、３，２２２．００万元、３，２５９．００万元。

（四）广东一致恒兴医药有限公司

广东一致恒兴医药有限公司原名国药控股广东新龙有限公司， 成立于２００４年，注册资本人民币２０００万，为一致药业全资子公司。

截至２０１０年６月３０日，广东一致恒兴医药有限公司未经审计的资产总额为１１，２３３．００万元，负债总额９，４４８．００万元，资产负债率为８４．１％。２００７、２００８和２００９年度经审计的主营业务收入分别为３２，６６２．００万元、３５，１７２．００万元、４９，２４０．００万元。

三、增资对上市公司影响

（一）本次增资资金的来源为本公司自有资金。

（二）本次增资有利于降低子公司资产负债率，改善子公司形象；有利于改善子公司在融资和业务开展方面所受到的制约；有利于本公司抢抓市场机遇，增强市场竞争力，提高经济效益。

四、独立董事意见

此次对下属全资子公司注册资本的调整，在改善子公司资产负债结构的同时，可以增强竞争实力，促进各子公司稳健快速发展，同意对上述四家全资子公司增资。

五、备查文件目录

深圳一致药业股份有限公司董事会第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月二日