本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2010年11月18日上午10点30分

　　股权登记日：2010年11月11日

　　会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

　　会议召开方式：现场会议方式

　　不提供网络投票

　　公司股票不涉及融资融券业务

　　一、召开会议基本情况

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议于2010年11月18日上午10点30分召开，会议召开地点是公司办公楼三楼会议室，会议以现场方式召开。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于募集资金置换部分募投项目预先投入资金的议案》；

　　以上内容详见2010年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的公告》。

　　三、 会议出席对象

　　1、截止股权登记日2010年11月11日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

　　2、董事、监事、高级管理人员；

　　3、中伦律师事务所律师；

　　4、公司邀请的其他人员。

　　四、 会议登记办法

　　1、登记手续：

　　个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。

　　委托代理人可以不必是公司的股东。

　　2、登记时间：

　　2010年11月15日至17日上午10:00-14:00，下午15:30-19:30。

　　3、登记地点：

　　新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处

　　五、 其他事项

　　1、会议联系联系方式

　　会议联系人： 熊学华

　　电话：0997-2813793

　　传真：0997-2813793

　　邮政编码：843005

　　2、本次股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理。

　　附件：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2010年第四次临时股东大会授权委托书样式

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月2日

　　附件：

　　授权委托书

　　委托人姓名：

　　委托人营业执照号（身份证号）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托权限：

　　委托日期：2010年11月 日