| 一、重要提示 |
（二）本次股东大会无否决提案的情况；
（三）本次股东大会无修改提案的情况。 |
| 二、会议召开的情况 |
（五）主持人：李永明董事长
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 |
| 三、会议的出席情况 |
（三）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共计７５人，代表股份５，１７６，４３０股，占公司总股本的０．６８％。 |
| 四、提案审议和表决情况 |
３、《关于修订＜公司章程＞的议案》，表决结果为：同意２５９，２００，３７９股，占出席大会有效表决总股数的９９．８０％；反对１９５，０００股，占出席大会有效表决总股数的０．０８％；弃权３３７，２４２股，占出席大会有效表决总股数的０．１２％。
（二）表决结果：第一项议案以普通决议的形式表决，即由出席股东大会的股东所持表决权的１／２以上通过。第二项议案在关联股东回避的情况下以特别决议的形式表决，即在关联股东回避的情况下由出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过。第三项议案以特别决议的形式表决，即由出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过。 |
| 五、律师出具的法律意见 |
（二）律师姓名：余北群、李华
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。 |
