证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、基本情况

  中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年12月11日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司与佩特来电器控股（中国）有限公司签署股权收购协议的议案》，并于同日正式签订了《股权收购协议》。具体内容详见公司于2013年12月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》和《关于收购北京佩特来电器有限公司股权的进展公告》。

  二、有关事项进展情况

  基于审批的需要以及根据有关规定，公司于2014年1月6日与美国佩特来电器（中国）控股有限公司（以下简称"卖方"）重新签署了《北京佩特来电器有限公司股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"），该协议的主要内容包括（1）股权转让标的以及股权转让价格；（2）付款方式和付款时间；（3）基本的声明和保证；（4）买卖双方的权利义务；（5）违约责任；（6）适用法律及争议解决；（7）协议生效与终止等。同日，公司与卖方共同签署了《股权转让协议的补充协议》（以下简称"补充协议"），在股权转让协议的基础上就本次股权转让以及与本次股权转让相关的其他事项达成补充约定。股权转让协议及补充协议承继了原2013年12月11日签署的《股权收购协议》的全部内容，且在其获签署后，取代双方原于2013年12月11日签署的《股权收购协议》。以上相关调整不构成有关本次股权转让事项的实质性的重大变化。

  公司近期获悉，根据审批要求，北京佩特来董事会于2013年12月28日以书面方式再次召开董事会会议，就董事委派事项作了进一步明确，即"在每次委派董事时，委派方应将其所委派的董事通知他方。如果各方各自的股权比例有变化，在获得审批机关的批准后，各方委派的董事人数将按比例进行调整"。

  三、后续进展公告

  公司目前正在积极推进有关北京市商务主管部门及外汇管理部门的审批、登记和备案工作。

  如本交易取得进一步进展，公司将及时发布有关进展情况。

  特此公告。

  中山大洋电机股份有限公司董事会

  2014年1月8日