本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）第七届董事会于２０１０年８月 ２７ 日上午９：３０在本公司总部二楼三号会议室召开２０１０年第四次会议。会议应到董事９人，实到 ６ 人，委托 ３ 人，董事于淑珉女士、林澜先生、路清先生分别委托董事汤业国先生、周小天先生和张圣平先生出席会议并行使表决权。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过本公司《２０１０年半年度报告全文和摘要》及《２０１０年中期业绩公告》

　　表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　二、审议通过本公司《２０１０年半年度财务报告（未经审计）》

　　按国内会计准则和国际会计准则本公司２０１０年半年度归属于上市公司股东的净利润分别为人民币３２９，３９１千元和人民币３４３，２５４千元。

　　表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　三、审议通过《关于聘任夏峰先生为董事会秘书的议案》

　　本公司董事会于２０１０年８月２５日收到公司董事会秘书余玩丽女士的辞呈，余玩丽女士因个人原因辞去本公司董事会秘书职务。本公司董事会同意余玩丽女士的辞职请求，并感谢其任职期间为本公司所作出的贡献。

　　根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，经公司董事长汤业国先生的提名，同意聘任夏峰先生为本公司董事会秘书。（夏峰先生简历和独立非执行董事意见请见附件）

　　表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　四、审议同意张明先生不再担任本公司副总裁职务（张明先生回避表决本项议案）

　　鉴于另有工作安排，本公司董事会经研究，同意张明先生不再担任公司副总裁职务，并感谢其任职期间为本公司所作出的贡献。

　　表决情况：同意 ８ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　特此公告。

　　海信科龙电器股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年８月２７日

　　附件一：夏峰先生简历

　　夏峰，管理学硕士，历任海信集团有限公司资本运营部主管，青岛海信空调有限公司市场部副经理，青岛海信电器股份有限公司（股票代码：６０００６０）证券部副经理、证券事务代表，２００５年１月至２０１０年８月任青岛海信电器股份有限公司董事会秘书，并于２００４年７月取得了上海证券交易所第２５期董事会秘书资格培训合格证明。

　　附件二：独立非执行董事意见

　　海信科龙电器股份有限公司（「公司」）董事会审议了聘任夏峰先生为董事会秘书候选人的议案，公司已向本人提交了有关资料，本人已审阅了有关资料。根据本公司章程和《独立非执行董事工作制度》的有关规定，本人同意聘任夏峰先生为董事会秘书。上述候选人符合担任董事会秘书的条件，聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的要求。

　　独立非执行董事：张圣平 路清 张睿佳

　　２０１０年８月２７日