本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2010年9月30日，公司董事会以通讯方式召开了2010年第二次临时会议。 应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事9人，董事张建民先生因公务未参加会议。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了如下决议：

　　同意本公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度（信贷业务品种），金额（大写）人民币捌仟万元整，期限（大写）壹拾贰个月（实际用途、金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途为： 采购原材料 ，并愿意以本公司的应收账款作抵押（质押）。

　　同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署相关的法律文件。

　　公司2009年度从上述银行获得的授信额度已到期。

　　特此公告

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十月八日