本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华夏银行股份有限公司第五届董事会第二十四次会议以通讯方式召开，会议通知于2010年9月26日以电子邮件和特快专递方式发出，表决截止日期为2010年9月30日。会议应发出表决票15份，实际发出表决票15份，在规定时间内收回有效表决票15份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议通过并做出如下决议：

　　审议并通过《关于昆明呈贡华夏村镇银行出资方案和发起人协议书及后续授权的议案》。同意出资方案和发起人协议书的各项规定，授权经营管理层负责办理与本次村镇银行开设相关的各项事宜，授权董事会秘书赵军学签署与本次村镇银行开设相关的各项文件。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月11日