本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建福日电子股份有限公司第四届董事会2010年第十四次临时会议通知于2010年11月1日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2010年11月2日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。

　　同意公司副总裁陈观明先生因个人工作变动原因，辞去副总裁职务。经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任黄昌洪先生为公司副总裁，任期与本届高级管理人员任期一致，即自2010年11月2日至2011年12月21日。

　　附：个人简历:

　　黄昌洪先生，汉族，福建福州人，1970年10月出生,硕士研究生，高级工程师。1994年7月毕业于厦门大学计算机与系统科学系控制科学专业，2001年6月毕业于厦门大学工商管理学院，获硕士学位（MBA）。2000年9月至2001年6月任福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部主办，2001年7月至2005年3月任北京无限商机通信技术有限公司常务副总经理、副董事长，2005年3月至2008年12月任福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部副部长、部长并兼任本公司董事，2008年12月至2010年10月任LG伊诺特（福州）有限公司副总经理。现任本公司副总裁兼福建福日科光电子有限公司总经理。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年11月2日